उच्च-जोखिम, निगरानी और गैर-सहकारी क्षेत्राधिकार
हम न तो स्वयं और न ही अपने संघों, भागीदारों, सहयोगियों, सलाहकारों और फ्रीलांसरों के माध्यम से हमारे उत्पादों और सेवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीचे दिए गए देशों में उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
देशों की सूची समय-समय पर अद्यतन की जाती है और नीचे उल्लिखित लिंक पर पोस्ट की जाती है।
उच्च जोखिम वाले तीसरे देश, हमारे द्वारा सेवा नहीं दी गई:
सूचीबद्ध देशों में रहने वाले प्रवासियों को हमारी सेवा के लिए समर्थन नहीं दिया जाएगा।
सादर,
उच्च जोखिम वाले देशों की सूची मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और धन हस्तांतरण (भुगतानकर्ता पर सूचना) विनियम 3 की अनुसूची 2017ZA में निर्धारित की गई है।
इस सूची को जुलाई 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (संशोधन) के नियम 2 द्वारा संशोधित किया गया था (नंबर 2) (उच्च जोखिम वाले देश) विनियम 2021.
ध्यान दें* एफएटीएफ उन न्यायाधिकारियों की पहचान करता है जिनके पास धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (सीएफटी / एएमएल) की पहचान करने और मुकाबला करने के लिए कमजोर उपाय और संतुलन हैं और सभी के लिए दो एफएटीएफ दस्तावेज जारी करते हैं और ये दस्तावेज हर साल तीन बार जारी किए जाते हैं। एफएटीएफ की घोषणा गरीब / कमजोर सभी के लिए देशों की सूची की घोषणा करती है, सीएफटी / एएमएल शासन प्रभावी साबित हुए हैं। अक्टूबर 2018 तक, FATF ने 80 से अधिक देशों की समीक्षा की और सार्वजनिक रूप से उनमें से 68 की पहचान की। 68 देशों में से, 55 देशों ने पहले ही अपनी सीएफटी / एएमएल कमजोरी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और उन्हें सूची से हटा दिया गया है। स्रोत * FATF-gafi.org
हमने प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं और समाधान प्रदान करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय संघों और साझेदारी को पूरा करने में वर्षों का अनुभव लिया है।
हम अलग-अलग कंपनियों और कंपनियों के लिए बेहतर सिस्टम, कस्टमाइज्ड और दर्जी समाधान तैयार करने के अवसर पैदा करते हैं।
यह तुम्हारे बारे में है। संभावित विकल्पों या अवसरों पर चर्चा करने से पहले हम आपके, आपके व्यवसाय और आपके उद्देश्यों से अधिक परिचित हो जाते हैं।
हमारे विशाल अनुभव और हमारी कंपनी द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के माध्यम से, हम अपने विशेष विशेषज्ञता के माध्यम से व्यक्तियों, परिवारों, व्यवसायों और कॉरपोरेट्स को स्थानांतरित करने, बनाए रखने, विस्तार करने और बढ़ने में मदद करते हैं, हम आपको सफलता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं। चाहे आप पुनर्वास, विलय और अधिग्रहण में रुचि रखते हैं या अपनी बैक ऑफिस प्रक्रियाओं को बंद करने की तलाश में हैं, पूंजी या रणनीतिक साझेदार की खोज कर रहे हैं या अपनी अगली पीढ़ी के उत्तराधिकार योजना, वित्तीय परामर्श और समर्थन की तलाश कर रहे हैं या अचल संपत्ति सेवाओं या आव्रजन संबंधी सेवाओं की तलाश कर रहे हैं या विदेश में शिक्षा या आईटी समाधान हम उन सभी सेवाओं में आपकी सहायता कर सकते हैं जिनका हम समर्थन करने के लिए हैं
एक व्यक्ति या एक स्वतंत्र फर्म या कॉर्पोरेट के मालिक या प्रमुख के रूप में, हर किसी को न केवल दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रबंधन की प्रक्रिया के साथ चुनौती दी जाती है, बल्कि, अपने लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए भी। लेकिन जैसे-जैसे लागत बढ़ रही है और अनुपालन आवश्यकताएं और भी अधिक चुनौतियां पैदा कर रही हैं, आपको आश्चर्य हो सकता है कि आप कैसे जीवित रहना जारी रखेंगे - इस बात का ज़िक्र नहीं है कि इस नए युग के दौरान, यह वह जगह है जहाँ हम कदम रखते हैं।
हमारे कदम से कदम दृष्टिकोण - शुरू से सफलता तक
1 कदम: व्यक्ति / परिवार / व्यवसाय / कॉर्पोरेट की जरूरतों को पहचानें।
2 कदम: लक्ष्यों और उद्देश्यों की सफल पूर्ति के लिए सर्वोत्तम अवसरों / विकल्प का चयन।
3 कदम: अनुमोदन के लिए सर्वोत्तम विकल्प भेजना।
4 कदम: यदि संभव हो तो, देश की निगरानी, अगर पहले से ही वहां नहीं है।
5 कदम: व्यवहार्यता का अध्ययन करें।
6 कदम: वित्तीय और कर सलाह, यदि लागू हो।
7 कदम: संभावित अवसरों का अवलोकन और विस्तृत विवरण।
8 कदम: प्रक्रिया में पर्यवेक्षण।
9 कदम: प्रासंगिक अधिकारियों के लिए तैयारी और प्रस्तुत करना।
10 कदम: सफलता!
अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं के लिए सही साथी चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, हम मिलियन मेकर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि आप सफल होंगे।
हमारे ग्राहक हमारे परिवार हैं और हम हमेशा अपने ग्राहकों को सहानुभूति और धैर्य के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडबाय करते हैं कि वे सफल हों।
मिलियन मेकर्स एक स्टॉप सॉल्यूशन प्रदाता है, हम व्यक्तियों, परिवारों, व्यवसायों और कॉरपोरेट्स को अनुकूलित और दर्जी समाधान प्रदान करते हैं जो आपको न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आव्रजन, निवेशक आव्रजन, बिजनेस इमिग्रेशन, वर्क परमिट, रेजीडेंसी परमिट से संबंधित मामलों के लिए भी मदद करते हैं। , नागरिकता, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा, व्यापार परामर्श, व्यापार समाधान, अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट, अनुकूलित मानव संसाधन समाधान, बिक्री और व्यापार की खरीद, सीआरएम समाधान, भुगतान गेटवे, कंपनी का गठन 98 न्यायालयों में, बैंक खाता खोलने, सिर्फ एक आवेदन के साथ 119 देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण। फॉर्म, बिजनेस लाइसेंसिंग, वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल नंबर, इंटरनैशनल एक्सपैंशन, लीगल सर्विसेज, बिजनेस वैल्यूएशन, लीगल एडवाइजरी, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, रियल एस्टेट एडवाइजरी, कंसॉलटेंसी, इक्विपमेंट्स और वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के बारे में बात करें, जिसमें परिश्रम और अनुपालन के कारण, हम प्रदान करने में भी माहिर हैं। अनुकूलित आईटी समाधान जैसे वेब विकास, इको एमआरएस समाधान, एप्स डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कुछ नाम रखने के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ।।
हमारी आईटी सेवाओं को सभी प्रकार और आकारों के व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की जाती है। हम निम्नलिखित उद्योगों की सेवा करते हैं:
बैंकिंग
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बुनियादी ढांचा और निर्माण
शिक्षा
खाद्य और पेय
स्वास्थ्य परिचर्या
विनिर्माण
पनबिजली
बीमा
सूचना प्रौद्योगिकी
कानूनी सेवाएं
यात्रा पर्यटन
पेट्रोकेमिकल्स
अनुसंधान एवं विकास
वित्तीय सेवाएँ
क्रिप्टो उद्योग
दूरसंचार
कृषि उत्पादन और अनुसंधान
मोटर
हम नीचे दिए गए न्यायालयों में सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं: | ||||
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अंतर का अनुभव करें।
ध्यान में आप के साथ निर्माण।